فایل پاورپوینت کامل مبارزه با پولشویی

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مبارزه با پولشویی :

فایل پاورپوینت کامل مبارزه با پولشویی

بانک اقتصاد نوین به منظور فایل پاورپوینت کامل مبارزه با پولشویی، پایش و همچنین ایجاد امنیت در ارائه خدمات بانکی و اطلاع ‏‏رسانی به مشتریان (خصوصا فعالان اقتصادی) و جلوگیری از تامین مالی تروریسم و همچنین فراهم آوردن تمهیدات لازم برای اجرای قانون فایل پاورپوینت کامل مبارزه با پولشویی (مصوب دوم بهمن ماه ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی) و آیین ‌نامه ‌های اجرایی قانون فایل پاورپوینت کامل مبارزه با پولشویی (مصوب دوم بهمن ماه ۱۳۸۶مجلس شورای اسلامی) و تصویب نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ ت ۴۳۱۸۲ ک مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۱۴ هیات وزیران عضو کارگروه تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون فایل پاورپوینت کامل مبارزه با پولشویی، نیروهای خود را بسیج نموده است. امید است با تلاش‌های کلیه همکاران دلسوز و توانمند مستقر در شعب و دیگر ادارات ستاد، این بانک به جایگاه برتر در زمینه رعایت قوانین و دستورالعمل‌ های مربوطه در صحنه بین‌الملل دست یابد.

تاریخچه اصطلاح پولشویی

نخستین بار فردی به نام آل کاپون گروهی مخفی را که هر یک متخلف حرفه‌ ای بودند به نام آل کاپون‌ ها تشکیل داد. این گروه اقدام به اخاذی و زورگیری از مردم می ‌نمودند و برای پنهان سازی شیوه عمل و جرم خود، رختشوی خانه‌ای را راه ‌اندازی کردند و وانمود می ‌کردند درآمد خویش را از طریق کار کردن در این رختشوی خانه به دست می ‌آورند. بدین شکل بود که اصطلاح پولشویی به وجود آمد.

پولشویی چیست؟

پولشویی فرآیند پیچیده ‌ای است که طی آن جنایتکاران و صاحبان دارائی ‌های غیر قانونی، عواید حاصل از عملیات مجرمانه را با هدف پنهان کردن منشاء مجرمانه آن تغییر چهره داده و این تصور را ایجاد می ‌کنند که پولی را که خرج می ‌کنند در واقع متعلق به خود آنها بوده و از راه قانونی به دست آمده است. می ‌توان گفت پولشویی تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشأ غیر قانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

انواع پول‌ های نامشروع

• قاچاق انسان

• قاچاق اسلحه

• سرقت

• فعالیت‌های مفسدانه

• تروریسم

• قاچاق مواد مخدر

• فرار مالیاتی

اهداف پولشویی

۱. فراراز تعقیب: مجرمان و سازمان‌های جنایی می‌کوشند تا برای فرار از مجریان قانون، عواید حاصل از اعمال مجرمانه خود را با ادغام در پول تمیز، مشروع و قانونی جلوه دهند و در صورت موفقیت در این امر، راه تعقیب آنان مسدود خواهد شد.

۲. فرار از مجازات: در صورت عدم شناسایی مجرم مجازاتی در کار نبوده و بدیهی است تکرار جرم نیز بیشتراز پیش خواهد بود.

۳. فرار از مالیات: در بسیاری از کشورها م